Город Ташкент 27 июня 2016 года. Полное наименование: Акционерно-коммерческий банк “Invest Finance Bank” Сокращенное наименование ООО «Prestij Rielt» Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (Паспорт АА 3961042, Выдан ОВД Мирзо Улугбекского района 20.01.2014).

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “INVEST FINANCE BANK” ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВНЕСЕННЫМ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВЕДЕННОГО 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Город Ташкент
27 июня 2016 года


Полное наименование:
Акционерно-коммерческий банк “Invest Finance Bank”
Сокращенное наименование:
АКБ «InFinBank»

Адрес:
город Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. А.Навои, дом 18-б

Вид общего собрания акционеров: очередное

Форма проведения общего собрания акционеров:
Отправка соответствующих материалов акционерам до начала общего собрания акционеров. Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.
Очередное Общее собрание акционеров созвано согласно решению №52 от 16 июня 2016 года протокола Совета Банка.

Дата проведения общего собрания акционеров:
27 июня 2016 года


Место проведения общего собрания акционеров:
город Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. А.Навои,дом 18-б
Время начала общего собрания: 17.00
Время окончания общего собрания: 17.30

Доведение до акционеров сведений о роведении Общего собрания акционеров:
Соответствующая информация размещена в веб-сайте банка, а также в соответствии с Реестром акционеров банка, созданном к дате 16 июня 2016 года разосланы письменные уведомления, включая их электронные адреса

На общем собрании участвовали:

Акционеры банка

Реквизиты/паспортные данные
Количество голосов акционеров
Доля акционеров в Уставном
капитале Банка

Всего, в том числе

95 910 100
97,51%

Физические лица:

38 876 797
39,52%

Маматджанов Фахритдин Джураевич
Паспорт АА 0135904, Выдан ОВД города Ташкента 29.06.2012. Адрес: город Ташкент, Учтепинский район, улица Ибрат, 56-дом
24 503 434
24,91%

Маматджанов Фахритдин Джураевич
Паспорт АА 0135904, Выдан ОВД города Ташкента 29.06.2012. Адрес: город Ташкент, Учтепинский район, улица Ибрат, 56-дом
2 975 041
3,02%

Кудратуллаев Убайдулло Файзуллаевич
Паспорт AA 0053680, Выдан ОВД Учтепинского района города Ташкента 05.03.2012. Адрес: город Ташкент, Учтепинский район, 2-тупик Зулфизар,46- дом
2 483 101
2,52%

Валижонов Хожиакбар Абдумаликович
Паспорт CТ 2487085, Выдан ОВД Учтепинского района города Ташкента 12.09.2011. Адрес: город Ташкент, Учтепинский район, улица Бешкайрагоч 21-дом 11-квартира
2 410 845
2,45%

Кенджаев Азим Ахмадович
Иминов Абдумалик Валиджанович на основании доверенности от 26.07.2013 Паспорт АА 3035023 Выдан ОВД Учтепинского района города Ташкента 30.09.2013.
2 413 158
2,45%

Сулайманова Сабохат Валиджановна
Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович на основании доверенности от 25.07.2013 Паспорт АА 0428129 Выдан 23.11.2012 ОВД Мирзо Улугбекского района города Ташкента.
4 091 218
4,16%

Юридические лица:

57 033 303
57,99%

АО СП «Alfa Group»

Генеральный директор - Муинов Нажмитдин Гофурович (Паспорт АА 1920894, выдан ОВД Юнусабадского района города Ташкента 26.06.2013).
3 216 754
3,27%

ООО «Agroplastimpeks»

Генеральный директор – Джаханов Асад Уткирович
(Паспорт АА 1627710, выдан ОВД Хамзинского района 28.05.2013).
17 284 580
17,57%

ООО «Prestij Rielt»
Директор – Юлдашев Илхам Рустамович (Паспорт АА 3961042, Выдан ОВД Мирзо Улугбекского района 20.01.2014).
19 318 060
19,64%

ООО «Real Plast Servis»
Директор – Арифжанов Атабек Шамхатович (Паспорт АА 0036816, выдан ОВД Сергелийского района города Ташкента 25.01.2012).
7 046 509
7,16%

ООО «Broker Investment»

Генеральный директор – Хамрабаев Биллурбек Ибрагимович
(Паспорт АВ 1844058, выдан ОВД Юнусабадского района г.Ташкента 10.11.2015).
10 167 400
10,34%



Согласно реестровым сведениям Акционеров, созданным к 21 июня 2016 года, количество голосующих акций акционеров АКБ составляет 98 358 230 голосов (одна акция - один голос).
Общее количество голосов акционеров, участвующих на общем собрании составляет 95 910 100 или 9
·7,51 % голосующих акций Банка. Кворум собрания – 97,51 %.

Акционер Банка и член Совета Банка Ахмаджанов Азиз Нигмаджонович уведомил, что согласно Уставу АКБ «InFinBank» данное внеочередное Общее собрание акционеров обладает правовым статусом и все принятые решения по итогам данного общего собрания считаются правомерными.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВНЕСЕННЫМ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1-вопрос. Утверждение сделок между акционерно-коммерческим банком «Invest Finance Bank» и аффилированными лицами.

1. Итоги голосования по заключенными между аффилированным лицом АО СП “ALFA GROUP” и банком сделок по кредитным, гарантийным, аккредетивным сделкам, размещению акций, а также другим банковским операциям согласно 1-приложению:

“За” – 89 718 305* голосов (100 процентов);
“Против” – нет;
“Воздержавшиеся” – нет.
* Обсуждение, голосование и принятие решений было осуществлено без присутствия Ахмаджанова Азиза Нигмаджоновича и АО СП “ALFA GROUP”.

По итогам голосования Председатель объявил о том, что решение по первому вопросу было принято единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня.
1. Утвердить заключенные между аффилированным лицом АО СП “ALFA GROUP” и банком сделок по кредитным, гарантийным, аккредетивным сделкам, размещению акций, а также другим банковским операциям согласно 1-приложению.

2- вопрос: Утвердить кодекс корпоративного управления акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».

2.1. Итоги голосования по принятию обязательств следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного собранием Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствования системы корпоративного управления, протокол №9 от 31.12.2015:
“За” – 89 718 305* голосов (100 процентов);
“Против” – нет;
“Воздержавшиеся” – нет.

2.2. Итоги голосования по утверждению формы оповещения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно 2-приложению:

“За” – 89 718 305* голосов (100 процентов);
“Против” – нет;
“Воздержавшиеся” – нет.

2.3.Итоги голосования по обеспечению своевременного исполнения мероприятий по введению Кодекса корпоративного управления Правлением акционерно –коммерческого банка «Invest Finance Bank»:

“За” – 89 718 305* голосов (100 процентов);
“Против” – нет;
“Воздержавшиеся” – нет.


Принятые решения по данному вопросу повестки дня.
2.1. Принять обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного собранием Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствования системы корпоративного управления протокол №9 от 31.12.2015.
2.2. Утвердить форму оповещения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно 2-приложению.
2.3. Обеспечить своевременное исполнение мероприятий по введению Кодекса корпоративного управления Правлением акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank».

Итоги голосования были оглашены на месте проведения голосования акционеров.


Члены счетной комиссии:

Мусурмонов Ганишер Ибрагимович ___________________

Салимов Пулат Тимурович _____________________

Мусаев Хафиз Агзамович __________________









АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «INVEST FINANCE BANK»

13PAGE 15


Ташкент -2016

стр. 13 PAGE 14315 из 13 NUMPAGES 14415



15

Приложенные файлы

  • doc 44380544
    Размер файла: 91 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий