Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель генерального ОАО «ТРК «Новый век» Совет директоров Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор. ОАО «Казанская ярмарка» Совет директоров Хафизов Р.Н. — Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму.

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Казаньоргсинтез»

1.3. Место нахождения эмитента
ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан

1.4. ОГРН эмитента
1021603267674

1.5. ИНН эмитента
1658008723

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55245-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 июня 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10 июня 2013 г., № 3.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняло участие 8 (восемь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:

2.4.1. Определить количественный состав Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» - 9 человек.
Утвердить Исполнительную дирекцию ОАО «Казаньоргсинтез» в следующем составе:
2.4.1.1. Минигулов Фарид Гертович – Генеральный директор (Председатель Исполнительной дирекции).
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества – нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – нет
2.4.1.2. Ахметгалиев Зиннур Арслангалиевич – Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.3. Зарипов Ринат Тауфикович – Заместитель генерального директора по производству
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0002 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.4. Калимуллин Фанис Маликович – Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,0001 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.5. Калеева Лариса Николаевна – Главный бухгалтер
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: 0,013 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,0017 %
2.4.1.6. Сафаров Рафаэль Атласович – Главный инженер
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.7. Хафизов Рашит Нургаенович – Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.8. Шайхиев Гайфутдин Гилазович – Заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет
2.4.1.9. Шигабутдинов Тимур Альбертович – Заместитель генерального директора по коммерции
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: нет

Результаты голосования: «ЗА» - 9 (с учетом письменного мнения), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

2.4.2. Утвердить совмещение следующими членами Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» должностей в органах управления других организаций:

Наименование организации
Орган управления
Член Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез»

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Совет директоров
Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор

ОАО «ТГК-16»
Совет директоров
Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор

ОАО «ТРК «Новый век»
Совет директоров
Минигулов Ф.Г. – Генеральный директор

ОАО «Казанская ярмарка»
Совет директоров
Хафизов Р.Н. - Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
Совет директоров
Хафизов Р.Н. - Заместитель Генерального директора по экономической безопасности и режиму

Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

2.4.3. Утвердить распределение между членами Совета директоров руководства основными направлениями деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» и закрепить за ними ответственных от Исполнительной дирекции.
Результаты голосования: «ЗА» - 9 (с учетом письменного мнения), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

2.4.4. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2013-2014 годы.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решение принято.

2.4.5.1. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту сформировать Комитет по аудиту.
2.4.5.2. В соответствии со ст. 6 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Результаты голосования: «ЗА» - 9 (с учетом письменного мнения), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

2.4.6.1. Утвердить Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.
2.4.6.2. Утвердить Председателя Комитета Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.
Результаты голосования: «ЗА» – 9 (с учетом письменного мнения), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

2.4.7. Принять к сведению представленные планы работы Комитетов Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на 2013-2014 гг.
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор




Ф.Г. Минигулов


(подпись)



3.2. Дата “
10

июня
20
13
г. М.П.















Приложенные файлы

  • doc 43318689
    Размер файла: 68 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий