поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества: 1. Воронин Иван Яковлевич 2. Гущин Валентин Петрович 3. Ивакина Марина Викторовна 4. Преображенская Ольга Владимировна


ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мостеплосетьстрой»
г. Москва составлен 23 июня 2015 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мостеплосетьстрой» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Зорге, д. 28, корп. 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, ОАО «Реестр».
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович.
Председатель собрания Пантюхов Валерий Алексеевич.
Секретарь собрания Горбатов Кирилл Анатольевич.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16:00.
Время открытия собрания: 16:30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17:00.
Время начала подсчета голосов: 17:05.
Время закрытия общего собрания: 17:10.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, по результатам финансового 2014 года.
3. О выплате дивидендов за 2014 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 90000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16:30.– время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:


вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16:30., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 90 000 49 358 Кворум имеется/54.84%
2 90 000 49 358 Кворум имеется/54.84%
3 90 000 49 358 Кворум имеется/54.84%
4 90 000 49 358 Кворум имеется/54.84%
5 90 000 49 358 Кворум имеется/54.84%
6 450 000 246 790 Кворум имеется/54.84%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 49 358
2 49 358
3 49 358
4 49 358
5 49 358
6 246 790

По вопросу повестки дня №1:
Выступил Пантюхов В.А. предложил утвердить регламент проведения собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
1. Регистрация участников собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим.
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Голосование по процедурному вопросу - принятию регламента проведения настоящего собрания дублируется поднятием рук.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ОАО «Реестр».
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:
-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования - объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки подводятся после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня и оглашаются после перерыва. Протокол годового общего собрания акционеров будет представлен акционерам для ознакомления, начиная со 25 июня 2015 года в рабочее время.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 90 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 358
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 49 252 | 99,79%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 31
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв.
приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:
Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров:
1. Регистрация участников собрания проводится с начала объявленного времени регистрации до начала голосования по последнему вопросу повестки дня, объявляемого ведущим.
2. Голосование по вопросам повестки дня проводится именным бюллетенем.
Голосование по процедурному вопросу - принятию регламента проведения настоящего собрания дублируется поднятием рук.
Подсчет голосов на собрании осуществляет специализированный регистратор ОАО «Реестр».
3. Регламент рассмотрения вопросов на собрании:
-выступление докладчиков - не более 15 минут;
-выступления в прениях - не более 4 минут;
-продолжительность прений по вопросу повестки дня - 10 минут;
-начало голосования - с момента объявленного начала собрания, окончание голосования - объявляет Председатель собрания по окончанию голосования по последнему вопросу повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам повестки подводятся после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня и оглашаются после перерыва. Протокол годового общего собрания акционеров будет представлен акционерам для ознакомления, начиная со 25 июня 2015 года в рабочее время.

По вопросу повестки дня №2:
Слушали Пантюхова В.А. Он сообщил, что в связи с тем, что по поводу бухгалтерской отчетности общества за 2014 г. предварительно не было получено аудиторское заключение, она может содержать недостоверные сведения о финансовой деятельности общества за 2014 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Мостеплосетьстрой» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Прибыль общества за 2014 году не распределять в связи с ее отсутствием чистый убыток по результатам 2014 года составил 1035 тыс. руб.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 90 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 358
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 12 | 0,02%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 49 210
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 61
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО




По вопросу повестки дня №3:
Слушали Пантюхова В.А., предложил в связи с отсутствием в обществе чистой прибыли, дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
По итогам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мостеплосетьстрой» не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 90 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 358
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 49 102 | 99,48%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 138
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 87
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 31
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:
По итогам 2014 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мостеплосетьстрой» не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:
Выступил Пантюхов В.А., сообщил о том, что предложенные для голосования кандидатуры в члены Ревизионной комиссии общества были утверждены Советом директоров на заседании от 04.02.2015 г.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ»:
1. Докторов Антон Яковлевич
2. Горяинов Александр Николаевич
3. Прокуронова Ольга Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 89 869
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 358
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:
По кандидатуре Докторова Антона Яковлевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 49 252
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 31
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Горяинова Александра Николаевича:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24 | 0,05%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 49 228
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 31
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Прокуроновой Ольги Владимировны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 49 252
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 75
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 31
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО

По вопросу повестки дня №5:
Слушали Пантюхова В.А., сообщил об утвержденной Советом директоров на заседании от 07.04.2015 г. кандидатуре аудитора общества – компании ООО «ОСБИ-М». Предложил собранию утвердить указанную компанию в качестве аудитора общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» ООО «ОСБИ-М», член саморегулируемой организации аудиторов «Российская коллегия аудиторов» ОГРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11105017312.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 90 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 49 358
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 49 175 | 99,63%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" 26
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" 99
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 58
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ОАО «МОСТЕПЛОСЕТЬСТРОЙ» ООО «ОСБИ-М», член саморегулируемой организации аудиторов «Российская коллегия аудиторов» ОГРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11105017312.


По вопросу повестки дня №6:
Выступил Пантюхов В.А., сообщил о том, что предложенные для голосования кандидатуры в члены Совета директоров общества были утверждены Советом директоров на заседании от 04.02.2015 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Воронин Иван Яковлевич
2. Гущин Валентин Петрович
3. Ивакина Марина Викторовна
4. Преображенская Ольга Владимировна
5. Плотникова Людмила Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 450 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 450 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 246 790
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" 246 260
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" 375
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 155
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Воронин Иван Яковлевич 0
2. Гущин Валентин Петрович 0
3. Ивакина Марина Викторовна 0
4. Преображенская Ольга Владимировна 0
5. Плотникова Людмила Николаевна 0
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО


Председатель Собрания:
__________________ Пантюхов Валерий Алексеевич
Секретарь Собрания
___________________ Горбатов Кирилл Анатольевич
23.06.2015 г.
15

Приложенные файлы

  • doc 43039905
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий